Descripción

El sector inmobiliario es reconocido a nivel internacional como uno de los sectores con mayor exposición al riesgo de lavado de activos, debido al alto valor de las operaciones, la diversidad de servicios que ofrece y la participación de múltiples actores en las transacciones. Aunque la responsabilidad de implementar controles específicos suele recaer en determinadas áreas de la organización, la prevención efectiva requiere el compromiso y la participación de todos los colaboradores.

Esta capacitación ha sido diseñada para brindar al personal una comprensión clara y práctica de los conceptos fundamentales del lavado de activos, los delitos precedentes, las principales tipologías utilizadas en el sector inmobiliario y las señales de alerta que pueden presentarse durante la atención de clientes y el desarrollo de operaciones.

Asimismo, los participantes conocerán las buenas prácticas que deben aplicar en el ejercicio de sus funciones y la forma adecuada de actuar cuando identifiquen una situación inusual, fortaleciendo así la cultura de cumplimiento, la protección de la organización y la confianza de clientes, inversionistas y socios comerciales.

El contenido se desarrolla mediante un enfoque sencillo y práctico, utilizando ejemplos aplicados al sector inmobiliario, lo que facilita la comprensión de los riesgos sin requerir conocimientos técnicos o especializados en materia de prevención del lavado de activos.

Objetivo General

Sensibilizar a todos los colaboradores de la empresa inmobiliaria sobre la importancia de la prevención del lavado de activos, proporcionando conocimientos básicos que les permitan comprender los riesgos asociados al sector, identificar señales de alerta y aplicar buenas prácticas que contribuyan a la protección de la organización.

Objetivos Específicos

Al finalizar la capacitación, los participantes serán capaces de:

• Comprender los conceptos fundamentales relacionados con el lavado de activos y los delitos precedentes.
• Conocer las principales etapas del lavado de activos y cómo pueden relacionarse con el sector inmobiliario.
• Identificar por qué el mercado inmobiliario representa un sector vulnerable para este tipo de delitos.
• Comprender, de manera general, cómo algunas organizaciones criminales pueden intentar utilizar los servicios inmobiliarios para ocultar recursos de origen ilícito.
• Reconocer las principales señales de alerta relacionadas con las operaciones y las formas de pago.
• Aplicar buenas prácticas durante el desarrollo de sus funciones para contribuir a la prevención del lavado de activos.
• Actuar de manera adecuada cuando identifiquen una situación inusual, siguiendo los procedimientos establecidos por la empresa.
• Fortalecer la cultura de prevención y el compromiso individual con la protección de la organización.

Dirigido a

Esta capacitación está dirigida a todo el personal de empresas del sector inmobiliario, independientemente de su cargo o área de trabajo, incluyendo:

• Alta Dirección y Gerencia.
• Gerentes comerciales y administrativos.
• Asesores y agentes inmobiliarios.
• Ejecutivos de ventas.
• Personal de atención al cliente.
• Personal de recepción.
• Personal administrativo.
• Personal de contabilidad y finanzas.
• Área legal.
• Mercadeo y publicidad.
• Recursos Humanos.
• Personal de mantenimiento y operaciones.
• Administradores de centros comerciales, edificios, condominios y parques industriales.
• Personal encargado del arrendamiento de locales comerciales, oficinas, bodegas y otros bienes inmuebles.

No se requieren conocimientos previos sobre prevención del lavado de activos, ya que la capacitación está diseñada con un enfoque introductorio y de sensibilización, orientado a fortalecer la participación de todos los colaboradores en la identificación de riesgos y en la protección de la empresa frente al uso indebido de sus servicios para actividades ilícitas.