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Descripción del curso
El curso Introducción a la Prevención de Lavado de Activos está diseñado para brindar una comprensión clara, práctica y actualizada sobre uno de los principales riesgos financieros y legales que enfrentan hoy las organizaciones, profesionales y sectores económicos a nivel nacional e internacional. El lavado de activos no solo representa una amenaza para la estabilidad del sistema financiero, sino que también expone a las personas y empresas a sanciones administrativas, penales y reputacionales si no se cuenta con controles adecuados.
A lo largo del curso, el participante conocerá los conceptos fundamentales del lavado de activos y la financiación del terrorismo, su origen, evolución y las razones por las cuales los Estados y organismos internacionales han establecido marcos normativos y sistemas de prevención obligatorios. Se explicará de forma sencilla cómo operan estas actividades ilícitas, cuáles son sus etapas y por qué pueden afectar incluso a negocios que, en apariencia, no están vinculados al sector financiero tradicional.
El curso también introduce al estudiante en los principios básicos de un sistema de prevención, tales como el enfoque basado en riesgo, la debida diligencia del cliente, el conocimiento del cliente (KYC), el monitoreo de operaciones y la importancia de la capacitación continua. Estos elementos se abordan desde una perspectiva introductoria, pero con ejemplos prácticos que facilitan su comprensión y aplicación en la realidad laboral.
Finalmente, esta formación busca generar conciencia sobre la responsabilidad individual e institucional en la prevención del lavado de activos, destacando el rol que cumplen empleados, directivos, profesionales independientes y empresarios en la detección temprana de señales de alerta. Al finalizar el curso, el participante contará con una base sólida que le permitirá identificar riesgos, comprender sus obligaciones y avanzar posteriormente hacia formaciones más especializadas en cumplimiento y gestión de riesgos LA/FT.
Objetivo general
Brindar a los participantes los conocimientos fundamentales sobre la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo, permitiéndoles comprender su impacto, identificar riesgos básicos y reconocer la importancia de implementar medidas preventivas en el ámbito profesional y empresarial.
Objetivos específico
- Comprender qué es el lavado de activos y la financiación del terrorismo, así como su impacto económico y social.
- Identificar las principales etapas y tipologías del lavado de activos.
- Conocer el marco general de prevención y los principios básicos del enfoque basado en riesgo.
- Reconocer la importancia de la debida diligencia y el conocimiento del cliente (KYC).
- Identificar señales de alerta comunes asociadas a operaciones inusuales o sospechosas.
- Fomentar una cultura de cumplimiento y responsabilidad en la prevención del LA/FT.
Plan de estudio
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- ¿Qué es el lavado de activos? Ilimitado
- Origen histórico del lavado de activos Ilimitado
- Importancia de la prevención del lavado de activos Ilimitado
- Impacto económico del lavado de activos Ilimitado
- Impacto social y reputacional del lavado de activos Ilimitado
- Relación del lavado de activos con otras actividades ilícitas Ilimitado
- Actores involucrados en el lavado de activos Ilimitado
- Sectores más vulnerables al lavado de activos Ilimitado
- Consecuencias legales y administrativas del lavado de activos Ilimitado
- Cuestionario 00:05:00
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- Introducción al financiación del terrorismo Ilimitado
- Diferencias entre lavado de activos y financiación del terrorismo Ilimitado
- Formas comunes de financiación del terrorismo Ilimitado
- Impacto de la financiación del terrorismo a nivel internacional Ilimitado
- Importancia de prevenir la financiación del terrorismo Ilimitado
- Introducción al marco internacional de prevención LA/FT Ilimitado
- Principios básicos de los sistemas de prevención Ilimitado
- Rol del Estado y de los sujetos obligados Ilimitado
- Responsabilidad individual y organizacional en LA/FT Ilimitado
- Importancia de la cooperación y el cumplimiento Ilimitado
- Cuestionario 00:05:00
- Introducción a las etapas del lavado de activos Ilimitado
- Etapa de colocación: concepto y ejemplos Ilimitado
- Etapa de estratificación: concepto y ejemplos Ilimitado
- Etapa de integración: concepto y ejemplos Ilimitado
- Tipologías más comunes de lavado de activos Ilimitado
- Tipologías en actividades comerciales y empresariales Ilimitado
- Tipologías en profesionales independientes y APNFD Ilimitado
- Introducción al enfoque basado en riesgo Ilimitado
- Factores de riesgo: cliente, producto, canal y zona geográfica Ilimitado
- Importancia de la identificación y evaluación del riesgo Ilimitado
- Cuestionario 00:05:00