Curso de Cumplimiento Normativo: Fundamentos y Buenas Practicas

Enseñado por: Carlos Galindo, Licenciado en Contaduría Pública y Finanzas, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.

Director y Consultor de Galindo & Asociados, especialista en Prevención de Lavado de Activos y Delitos, Contabilidad, Tributación y Finanzas.

Introducción al programa: El lavado de activos tiene como objetivo hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades legales y circulen sin problema en el sistema financiero. El financiamiento del terrorismo es cualquier forma de acción económica, ayuda o mediación que proporcione apoyo financiero a las actividades de elementos o grupos terroristas.

Objetivo del programa: Proporcionar a los participantes los conocimientos, habilidades y
herramientas necesarios para comprender y aplicar eficazmente las prácticas de cumplimiento normativo en las organizaciones.