Curso de Introducción al Lavado de Activos

Enseñado por: Carlos Galindo, Licenciado en Contaduría Pública y Finanzas, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.

Director y Consultor de Galindo & Asociados, especialista en Prevención de Lavado de Activos y Delitos, Contabilidad, Tributación y Finanzas.

Introducción al programa: El curso de “Cumplimiento Normativo: Fundamentos y Buenas Prácticas” está diseñado para proporcionar a los participantes los conocimientos y herramientas necesarios para comprender y aplicar eficazmente las prácticas de cumplimiento normativo en las organizaciones.

A lo largo del curso, se explorarán los fundamentos teóricos del cumplimiento normativo, así como las mejores prácticas utilizadas por las empresas líderes en el campo.

El curso se divide en varios módulos, cada uno de los cuales aborda aspectos específicos
relacionados con el cumplimiento normativo.

Objetivo del programa: Lograr un entendimiento profundo del Proceso de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Asimilar cuál es el rol del personal abocado a éstas tareas dentro de una organización y la importancia de conocer el cliente.