Curso de Prevención de Lavado de Activos

Descripción

Este diplomado ofrece una capacitación integral en materia de prevención y control del lavado de activos. A través de un enfoque práctico y actualizado, los participantes dominarán el marco legal nacional e internacional, los procesos de debida diligencia, la gestión de riesgos y las obligaciones de reporte para asegurar el cumplimiento normativo y proteger a sus organizaciones de riesgos legales y reputacionales.