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Plan de estudio
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- • ¿Qué es el lavado de activos? Ilimitado
- • ¿Por qué existe el lavado de activos? Ilimitado
- • Principales delitos generadores de fondos ilícitos Ilimitado
- • Etapas del lavado de activos Ilimitado
- • Impacto económico y social Ilimitado
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- • ¿Por qué el sector inmobiliario es vulnerable? Ilimitado
- • Riesgos asociados a las actividades inmobiliarias Ilimitado
- • Consecuencias para las empresas Ilimitado
- • Riesgos legales, financieros y reputacionales Ilimitado
- • Importancia de la prevención Ilimitado
- • Concepto de señal de alerta Ilimitado
- • Situaciones que pueden indicar actividades inusuales Ilimitado
- • Importancia de conocer a los clientes y usuarios Ilimitado
- • Buenas prácticas de prevención Ilimitado
- • Actuación ante situaciones sospechosas Ilimitado